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  <title>公司规章制度</title>
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<div class="container">
  <h1 class="page_header_1">公司规章制度</h1>
  <div id="rules">
    <ul>
	  <li><a href="#frag-1"><span>总则</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-2"><span>一、考勤及请假制度</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-3"><span>二、劳动纪律</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-4"><span>三、廉洁自律规定</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-5"><span>四、印章管理暂行办法</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-6"><span>五、职工行为规定</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-7"><span>六、劳动人事管理制度</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-8"><span>七、财务管理规定</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-9"><span>八、外贸管理</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-10"><span>九、档案管理制度</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-11"><span>十、经营管理规定</span></a></li>
	  <li><a href="#frag-12"><span>十一、附则</span></a></li>
	</ul>
	<div id="frag-1" class="rules_content">
	<p style="text-indent: 40px;">为了进一步规范完善温州金州集团各项管理规章制度，树立良好的内外形象，提高全体职员的综合素质，贯彻依法经营、遵纪守法、诚信经营的理念，秉承“务实、拼搏、创新、高效”的企业宗旨，以实现集团公司各项制度统一严格执行，根据《劳动法》规定，结合集团公司实际制定本管理规定，请职工代表、股东代表审议：</p>
	</div>
	<div id="frag-2" class="rules_content">
	  <p>
	  	<b>（一）、请假制度</b><br />
		  	1. 病假（病假应凭医院病假单）1个月内的每日扣工资额的2%，超1-6个月内的每月发放工资40%，6个月以上发工资额的20%或由经理室再定。<br />
	  		2. 事假每日扣工资总额的3%。<br />
	  		3. 因公住院者，凭县、区级以上医院证明，规定时间内不扣工资，超出规定时间的每日扣工资额的3%。<br />
	  		4. 国家规定的婚、丧假不扣工资（符合晚婚条件婚假15天内不扣工资，丧假5天内不扣工资，超出时间的按旷工或事假处理），产假符合晚育条件的休息1年，除享受社保部门待遇外，按每月发工资500元（业务助手由公司负责）。<br />
	  </p>
	  <p>
	  	<b>（二）、考勤制度</b><br />
	  	  	1. 公司员工按照规定在上班前进行签到。签到不能由他人代签，发现代签的，每次扣除代签者、被代签者工资各30元，无签到者按旷工处理，扣工资50元。<br />
	  	  	2. 迟到、早退者：10分钟（含）以内扣罚工资15元，迟到、早退10分钟以上扣罚工资20元。<br />
	  	  	3. 职员应准时参加政治、业务学习、各种会议和集体活动，考勤按正常上班考勤制度处理，主持人未宣布散会而离开者，作早退处理。  <br />
	  	  	4. 节、假日值班期间，值班人员必须按照安排好的时间轮流值班，值班人员应保持在岗并履行职责，其考勤要求与正常工作相同。  <br />
	  	  	5. 工作时间行政、财务人员、后勤管理人员因公去外单位、部门办事，1天以内者应填写“公出人员登记表”，并由其本人交所在办公室备查。  <br />
	  	  	6. 各相关人员请假、出差1天以上者审批权限及办法：业务助手向本业务员请假，业务员、职员向主管经理请假，行政、后勤人员、财务人员向各自部门负责人请假，填写《请假、出差人员登记表》，经审批后，由本人交由办公室经办人备查，违者按旷工处理。各部门主要负责人要向总经理请假。<br />
	  	  	7. 考勤结果在每月发放工资前公布，当月无请假、迟到、早退者视为全勤，考勤结果作为年终集团公司评比优秀职员的依据之一。<br />
	  	  	8. 行政工作委员会会议、中层干部会议缺席一次扣200元，请假1次扣100元，因公不扣，部门及下属公司会议缺席一次扣50元，请假扣50元，因公不扣。<br />
	  </p>
	</div>
	<div id="frag-3" class="rules_content">
	  	1. 不可利用工作便利，同客户和经营合作伙伴建立庸俗的关系，杜绝假公济私、谋取私利；严守公司机密；遇到须请示汇报的问题和事项要及时请示汇报，尊重客户和经营伙伴。 <br />
	  	2. 发放制服的职员上班期间须穿制服，上班时间在公司内须挂戴工作卡，严禁穿拖鞋、超短裙、背心，严禁光背和衣履不整，应保持端庄的仪表形象。<br />
	  	3. 上班时间不挂戴工作卡者：党委委员一次扣罚工资100元，中层干部一次扣工资50元，普通职员一次扣工资20元。补办的工作卡，办公室收取补办工本费20元。发放制服的职员上班不按要求穿制服者一次扣罚工资20元。<br />
	  	4. 上班时间，职员应恪尽职守，努力工作，严禁玩忽职守、消极怠工、做私事、串岗闲聊、嬉笑打闹、吃零食、梳妆打扮、上网聊天、玩游戏等与工作无关的事项，如发现上述情况，第一次扣罚工资30元，第二次扣罚工资50元，第三次扣罚工资100元，情况严重者给予待岗学习、停岗直至辞退处理，并通报批评。<br />
	  	5. 中餐时间为11：30—12：15，除特殊情况经物业部门负责人同意外，任何人不得提前就餐。（如有变化另行通知）<br />
	  	6. 进入餐厅，应按秩序排队各自取餐具，盛饭，按量取食，要珍惜每粒粮食。在指定的座位文明就餐，不得大声喧哗、乱扔废弃物，自觉维护就餐秩序。<br />
	  	7. 集会时，应从会场前排座位坐起，自觉关闭通讯工具或将通讯工具调至静音，认真听讲，做好相关笔记，保持会场秩序；不得在会场接听或拨打电话、私下开小会、交头接耳、携带与会议无关的报纸、杂志、图片等物品进入会场。 <br />
	  	8. 办公场所严禁大声喧哗、发牢骚、讲怪话、讲脏话，职员要讲求礼仪、礼节，树立良好的个人形象，自觉维护办公场所秩序。  <br />
	  	9. 严禁用办公电话拨打娱乐、服务及私人电话；错打报警电话，造成影响或损失的，一经查实，由当事人赔偿一切经济损失并承担法律责任。  <br />
	  	10. 接、打电话要使用“请”、“您好”、“谢谢”、“再见”、“对不起”等文明礼貌用语，通话要言简意赅，不讲粗话、脏话、怪话,工作中提倡使用普通话。<br />
	  	11. 乘电梯时不可超载运行，和客人同乘电梯超载时，公司职员应自觉礼让，树立公司形象。<br />
	  	12. 公共场所严禁吸烟，杜绝随地吐痰，杜绝在墙上乱写、涂、画、张贴与工作无关的文字、图片和乱扔、倾倒废弃物。<br />
	  	13. 培养和树立爱护公共财产意识，爱护使用公共和配发个人的设施、器具，故意损坏、浪费公共财物者，除按原价赔偿损失外，责成当事人写出书面检讨。<br />
	  	14. 上班时间中餐严禁酗酒，违者第一次扣罚50元，第二次扣罚100元，第三次扣罚200元，情节特别严重者作辞退处理。<br />
	  	15. 合理使用电脑、网络，个人在使用网络时涉及的一切法律纠纷，由个人负担，必要时，公司有权对个人使用的电脑进行检查，在使用打印纸张时，要将有空白面的废纸张整理好并合理重新使用，以免造成浪费。  <br />
	  	16. 职员须养成节约水、电、办公用品、公共资源的习惯，下班前检查用电设备并关闭电源。提倡“省空调”、“爬楼梯”、“不待机”、“使用再生纸”等节约行为。<br />
	  	17. 进入他人办公室时须先敲门，经同意后方可入内。  <br />
	  	18. 同事之间工作往来和交往中，提倡使用文明用语，营造良好的内部氛围。  <br />
	  	19. 公司内部各业务员之间在经营中严禁恶性竞争，提倡团队合作精神。违反劳动纪律者视情况予以处理。<br />
	</div>
	<div id="frag-4" class="rules_content">
		1. 严禁一切帐外经营分配，各种回扣、好处费、礼品等要拒收，不能拒收的在三天内要交党办登记；违者以贪污论处，轻者除清退财物外，并处以10倍罚款，款额较大的交由纪检、司法部门处理。  <br />
		2. 职员在办理公司事务时，应本着合法、守信、公司利益至上的原则，无权决断的事宜应及时向上级领导直至董事局汇报，由于个人擅自决断而产生的经济损失、社会影响和法律责任，由当事人承担。  <br />
	</div>
	<div id="frag-5" class="rules_content">
		1. 集团公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。<br />
		2. 集团公司建立印章管理台帐，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。<br />
		3. 印章持有情况纳入员工离职或调动时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职或调动手续。<br />
		4. 印章使用应遵循“先审批后使用”的原则。集团公司各级人员使用印章须按要求填写盖章审批单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司领导审核批准<br />
		5. 根据印章用途的不同，按下面几种情况签批：<br />
		<div style="padding-left: 30px;">
      		a. 除明文规定外，使用集团印章，须经分管经理办公室的领导签字同意后办公室用印。但事关重大、涉及全局的，必须由分管经理请示总经理后方可用印。<br />
      		b. 对个人承包单位、集团参股企业、对外涉及审批事项和法人权限界定（须承担民事责任的）用印，须由分管经理向总经理汇报同意后，办公室才可用印。<br />
      		c. 办理法人委托书，须经办公室向总经理请示同意后，办公室方可加盖集团公章或法人印章。<br />
      		d. 集团文件用印，按照集团发文规定，以集团领导签发时的签字为根据；未经集团领导签发，不得用印。<br />
      		e. 财会部门对财政、税务、银行以及其他政府部门报送的财会、统计报表和有关财务统计资料，须经集团财务主要负责人请示总经理签字同意后，办公室才可用印。<br />
      		f. 特殊情况下需带离办公室用印的，须经办公室主任请示总经理同意后，方可带离办公室使用。<br />
      		g. 严禁在空白介绍信、公文纸和信纸上盖印，如确有所需，要编号后填写登记，经办公室主任审批同意后，方可盖章。盖章未使用的空白介绍信、公文纸、信纸要及时、主动上缴，双方签字备查，否则产生的经济、法律等责任由使用人承担。<br />
      		h. 总经理出差，需要盖有关印章的，经总经理授权，由副总经理审批。<br />
      		i. 合同金额50万元以内由主管经理审批，超过人民币50万元的，必须报请集团总经理审批，否则不予盖章。（外贸例外）<br />
      	</div>
		6. 印章管理人员使用印章前，要认真核查“盖章审批单”，根据领导签批权限及签批意见，确定无疑后方可用印，有疑问及时向领导请示。<br />
		7. 自营业务合同和代理业务合同需加盖印章的，需先填写合同登记本，再由公司总经理审核，批准后方可盖章。<br />
		8. 退货、进口等重要事项需由公司总经理审批后，方可盖章。<br />
		9. 押汇的合同需由法人代表或被授权人审批签字后，方可盖章。<br />
		10. 涉及法律、财务等事项需使用印章的，除按规定审批手续外，可咨询相关专业人员后使用印章。<br />
		11. 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述审批程序。<br />
		12. 用印后该盖章审批单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后由用印部门做好归档。<br />
		13. 印章的使用决定权归集团公司总经理，其他各印章的使用决定权由集团公司总经理根据实际工作需要进行授权。<br />
		14. 集团公司办公室应建立印章台帐，集团各处（室）、部门、厂、分公司各类工作使用印章应至办公室登记入册，统一办理刻章。<br />
		15. 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向集团公司办公室报告。<br />
		16. 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。<br />
		17. 违反本办法的规定，视情节轻重，可给予50－400元罚款或者离岗培训（离岗反思）直至解除劳动合同。给集团公司造成严重损失或情节特别严重的，移送有关司法机关处理。<br />
	</div>
	<div id="frag-6" class="rules_content">
		1. 职员要严格按规定时间完成工作，如办理过程中确有困难，必须向主管领导及时汇报，因工作拖延耽误而造成公司损失（如支付利息、滞纳金、多付费用、增加开支等），赔偿所造成的损失，并视情况予以处理。  <br />
		2. 对掌握使用的物料、印章、证件要妥善保管并正确使用；重大事项需向公司经理汇报，不准擅自作主。<br />
		3. 严守企业经营和技术秘密，不得向外泄露或出卖属企业规定秘密性质的资料、数据、方案，违者一经查实除赔偿造成的损失外，再根据情况给予停岗或除名处理。内、外贸职员所签订的业务合同，不得转让和泄露，违者一经查实，除赔偿造成的损失外，并追究其经济和法律责任。   <br />
		4. 员工离职时，带走公司业务及其他商业秘密，轻者扣发股份分红，重者按损失大小扣除股份，公司有权对造成的损失提起赔偿诉讼。<br />
		5. 购买办公用品、劳保用品、经营用品等由办公室统一负责，领用物品须办理有关登记手续，业务员领用物品，按原价计入其业务成本。  <br />
		6. 自觉维护团结局面，不得撒播不利于团结的言语，要服从管理；对管理人员的管理，不得顶撞，违者给予批评教育直至待岗、停岗的处罚。  <br />
		7. 职员有权利和义务向经理室、监事会汇报或检举违反规章制度的人和事，经理室和监事会要为当事人保密，任何人不得打击报复，在违纪违章事件中涉及的人员，必须主动配合质询和调查，不得知情不报或隐瞒袒护，违者给予批评教育直至待岗或停岗处理。<br />
		8. 部门负责人有义务对发生损害公司信誉的不良行为、言论予以及时制止、及时汇报。<br />
		9. 办公室、会议室、公共场所的电灯、电风扇、空调、水龙头必须在下班后或会后及时关闭，如有违反，以上各项处责任人50元的罚款。  <br />
		10. 上班使用的交通工具必须有序停放指定地点，并执行有关车辆出入的规定，违者给予10元罚款。具体参照《金州集团停车库管理暂行办法》。定<br />
	</div>
	<div id="frag-7" class="rules_content">
		1. 集团所有职员实行合同制，并签订劳动合同。<br />
		2. 集团公司提倡“所有职员人人平等”。<br />
		3. 集团公司招收职员，报集团公司办公室办理有关手续，经集团公司经理室审批同意后，交办公室办理并与其签定劳动合同。  <br />
		4. 见习学生应报集团公司办公室办理有关手续，经集团公司经理室审批后方可见习。确需招用临时工的，经集团公司经理室批准后，方可招用，违者予以清退，追究公司、部门负责人责任，并罚款500元。  <br />
		5. 对所有新录用职员实行三个月的试用期，在试用期间，不符合用工条件的，企业有权予以解除劳动合同。试用期间大专学历以上（含大专）的工资为960元/月。<br />
		6. 职员实行年薪制，年薪工资由集团公司经理室定级，由办公室制表、盖章发放。取消奖金制度，职员按工作能力和完成工作情况予以加薪或减薪，职员在工作中如有特别贡献的，给予特别贡献奖。  <br />
		7. 职员的年休标准具体为：工作1年以上10年以下年休5天，10年以上20年以下年休10天，20年以上年休15天。具体按国家规定的年休条例执行。<br />
		8. 劳动工伤按国家有关部门法规规定执行。<br />
		9. 公司员工（男57周岁，女47周岁）实行内退制度，具体见公司文件规定。<br />
		10. 公司实行半供给制：年每人供应大米150-200斤，水产品80-100斤，鸡蛋50斤。所有职员一视同仁，由工会发放。<br />
	</div>
	<div id="frag-8" class="rules_content">
	  <p>
		<b>（一）日常管理</b><br />
			1. 养老保险金与住房公积金交纳标准：<br />
			<div style="padding-left: 30px;">
				a. 职员的住房公积金由所在单位和个人各自负担50%（外贸业务员、助手自己承担）。<br />
				b. 职员的养老保险金缴纳标准参照瓯海社保文件精神缴纳。<br />
			</div>
			2. 财务人员的调动必须办理交接手续，移交交接必须监交。<br />
			3. 财务人员实行AB岗制度。财会人员都要认真执行岗位责任制，各施其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。<br />
			4. 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。<br />
			5. 本集团内企业间的借款均计收利息。<br />
			6. 集团公司下属单位（紧密型的法人企业）不准私自为集团以外企业提供资金担保，如要提供资金担保，须报集团董事局、监事会审批。所有公司对外投资，必须经董事局批准。<br />
			7. 所有内部公司资金往来，必须由借方负责人签字并经贷方负责人签字报集团经理室审批后方可出借。<br />
			8. 各公司提取的福利费、工会经费按月全额上交集团公司工会统一调配。职员有关福利费，暂借款和困难补助等由集团工会负责解决。<br />
			9. 需要购置的低值易耗品和固定资产，先报预算，价格超3000元经集团经理室审批后再购置。<br />
			10. 各部门应做好固定资产日常维护和保管工作，按照财务制度规定的比例计提折旧费。<br />
			11. 在保证完成公司各项工作任务的前提下，各部门、人员要节约使用资金，服从集团公司统一管理，以保证资金不损失，经营的物资不短缺、不损坏；对于债务、债权，实行“谁主管、谁负责，谁经办、谁负责”的原则；外贸公司业务员和财务部门必须每月核对帐目一次，如发现帐目不符，必须在当月调整。预防坏帐、呆帐的发生；如果发现坏帐、呆帐，应采取积极措施，并及时上报经理室。<br />
			12. 银行帐户印鉴的使用实行两章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计主管保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由财务部负责人报经理室批准后其委托他人代管。<br />
			13. 经营活动中的增值税发票、普通发票等一切票据，必须办理领、发登记手续，由当事人负责妥善保管，在经营活动中发生遗失由当事人负责追回，造成损失由当事人赔偿，利用公司增值税发票、普通发票、支票划码单等票据谋私利者，除赔偿经济损失外，罚款100元-1000元，严重者追究其法律责任。<br />
			14. 职员自学学费规定：职员自学入学前须书面请示经理室（书面申请资料由办公室备存），经同意后方可报销。职员自学凭成绩单、毕业证、收款凭证报销学费（每学期学费限报400元）；经理自学凭当年的成绩单、毕业证、收款凭证报销学费（每学期学费限报800元）。<br />
			15. 加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。对保管、使用不善按税收征管法处罚。<br />
			16. 如需要大修理，1万元以上要先报预算，经集团办公室审核后报总经理审批同意后，方可执行。<br />
			17. 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。<br />
			18. 经营活动中，财会、统计人员要认真做好财会统计工作，日、月、季、年报表反映要及时，下属公司月报表统计数据要准确，上报或经复核发现差错，追回重新核算。财会记帐和月报必须及时、准确，如发生差错，造成损失由当事人负责赔偿，根据事故大小给当事人处以50元—500元罚款。 <br />
	  </p>
	  <p>
		<b>（二）出纳工作</b><br />
			1. 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。<br />
			2. 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。<br />
			3. 每个部门不准白条抵库存现金，库存现金不得超过1000元，超过一次扣发责任人现金100元，严重者要说明原因，再作处理。<br />
			4. 严格资金管理，出纳人员在收款、付款、借款、发放工资、奖励、加班费、开具发票和办理托收时发生差错，一律由经办人负责赔偿。报销发票、单据必须经有关负责人签字批准后方有效，支付凭证上的审批程序如未到位而直接给予付款，给予罚款50元/次，造成损失由出纳赔偿，情节严重者交司法部门处理。<br />
			5. 出差领用的备用金，应填制领款收据，经经理批准后财务方能付款，并应在出差返回后一个月内办理结帐手续，超出1个月的，计收利息并扣除下个月全部工资，直至全部扣完为止。<br />
			6. 仓库保管人员要认真做好本职工作，做到商品堆放整齐有序，通道畅通，消防器材按有关规定配齐，发货时凭发货单发货，仓库商品帐做到帐物相符，如发生差错由当事人赔偿。<br />
			7. 领用支票应先填写《支票领取审批表》，出纳发、收支票要登记备查；空白支票要写明日期、用途、收款单位，备注中要写明使用金额的最高限额，严防支票遗失，如果发生遗失，要及时采取有效措施，并及时上报财务主管人员，避免责任事故发生，遗失引起的损失由当事人负责全额赔偿。<br />
	  </p>
	  <p>
		<b>（三）审批原则</b><br />
			1. 在核算单位内资金使用实行“一支笔”审批；出纳支付资金未经审批一律不准支付，凭证审核手续要齐全（例：经办人、审批人、收付讫章、出纳章、会计复核章）缺一项扣罚5元，累计扣款500元，停发工资三个月，严重者另作处理，实行“谁主管、谁负责，谁经办、谁负责”原则。   <br />
			2. 差旅费等报销规定，按国家规定报销，报销票据必须是合法、真实、有效、并符合财务制度的有关规定。<br />
			3. 招待客人由办公室统一订位并由被授权人签字确认。<br />
			4. 接待规格及费用，严格控制，以节约为原则。<br />
			5. 外贸公司对业务资金使用借款在30万元以下由公司经理室审批，30万—60万元由集团公司经理室审批（已结汇的日常业务结算资金例外），同时须提供《个人短期借款承诺书》；内贸在15万元以下由经理室审批，15万元以上由集团经理室审批。<br />
			6. 公司车辆费用及报销规定（公司产权的车辆）另行发文。<br />
			7. 外贸、实业等业务人员出国参展补贴，由集团总经理室决定。<br />
	  </p>
	</div>
	<div id="frag-9" class="rules_content">
	  <p>
		<b>（一）发票管理规定</b><br />
			1. 外贸业务员费用报销规定：在业务员有利润的前提下，招待费、通讯费、差旅费等可以报销，报销的有关票据必须是合法的票据，且是实际发生额，并符合财务制度的有关规定。<br />
			2. 出口商品出运并收汇后，需向工厂付款结算时，根据国税发[2005]199号文件、浙瓯外字[2006]22号文件执行。付款审批单，本单须经业务人员签字或被授权人签字盖章（被授权人必须办理个人授权委托书），财务经办人审核，财务主管复核，总经理批准，审批单上所列的内容必须齐全、准确，不得涂改；单证审批手续须齐全，财务部门方可支付货款。<br />
			3. 单据已齐全，可申报退税，但未完全结汇的，需要先做销售入帐的，必须填写《要求做帐申请书》。<br />
			4. 已结汇、须预付给工厂的定金，工厂必须出具税务部门监制的收款收据，否则不予以付款。预付款的额度为1：6.500(USD:RMB)，如汇率变化大，额度须另外调整。并须提供《开立增值税发票承诺书》，确保及时按承诺开立发票的时间开立所需的发票，否则，不能及时退税等经济责任由个人负责。符合上述要求的预付款，经过上述程序审批后，予以支付。  <br />
			5. 开据增值税发票管理规定
			<div style="padding-left: 30px;">
      			a. 增值税发票上开具的货物名称，必须跟生产企业营业执照所列的经营范围相符。<br />
      			b. 增值税发票上的货物名称、计量单位、数量必须要同报关单上所列的内容完全一致。增值税发票必须根据《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号文件规定的要求时间内开立，逾期未开立增值税发票，未在规定期限内申报出口货物退（免）税的，根据（国税发[2005]68号）文件精神，须计提销项税额并进行纳税申报，由此造成的一切经济损失，由业务经办人承担。<br />
      			c. 进项发票不符合税务要求和不能退税等所造成的经济损失和法律责任，实行“谁主办，谁负责”。<br />
      		</div>
      </p>
	  <p>
		<b>（二）核销单申领制度</b><br />
			1. 申领核销单必须经主管经理审批同意后，才能申领。申领核销单必须填好申领审批表（审批表内容必须齐全），并根据国税发[2004]64号文件规定的要求确保所申领的核销单按时核销，否则，经办人（业务主管）承担一切经济、法律责任。  <br />
			2. 所申领的核销单未在外管局规定的时间内核销的，所造成的行政处罚，由业务员全额承担。  <br />
			3. 核销单退还后，应附结汇核销联，交财务部门经办人签收，及时办理核销手续。<br />
			4. 如核销单遗失，须及时向经理室汇报，及时挂失，由此产生的损失由责任人承担。<br />
	  </p>
	  <p>
		<b>（三）业务员管理规定</b><br />
			1. 业务员包括助手的一切款项来往和费用报销（如工资、个人养老金、公积金、医疗统筹、失业金、工伤险、生育险等）一律记入个人帐户，由业务员自行承担。业务员助手的工资最高为1700元/月，新招人员第一年1200元/月。<br />
			2. 利润指标要求，业务员所创利润要确保：不能低于出口额2‰的标准（美元出口额×2‰×平均美元牌价）。利润部分缴纳法定企业及个人所得税以后，余额全额奖励给个人，不到2‰的，按2‰利润指标的标准计提企业及个人所得税，余额全额奖励给个人。<br />
			3. 业务员发生亏损，三个月内发工资400元/月，六个月内未能扭亏转盈的，停发工资。全年能实现转盈的，根据转盈情况给予补发工资，如全年亏损的，由下年度弥补。<br />
	  </p>
	  <p>
		<b>（四）合同管理规定</b><br />
			1. 签订外销合同要本着公平、合理的原则，根据《温外经贸局贸[2005]154号文件》，大力推广标准仲裁条款，切实维护公司的利益。内销合同的签订各业务员要严格遵守如下规定：<br />
			<div style="padding-left: 30px;">
				a. 供需双方的单位名称、单位地址、法定代表人、签约人亲笔签字、电话、传真须填写齐全；<br />
				b. 合同编号要清楚；<br />
				c. 签订的地点要明确；<br />
				d. 签订的时间要注明；<br />
				e. 须注明外商的付款方式，如下情况可以盖公章：<br />
				<div style="padding-left: 30px;">
					i. L/C即期，须注明L/C号码，L/C没有任何附加软条款<br />
					ii. 前T/T<br />
					iii. 客户见提单副本付清所有货款<br />
					iv. 已收货款<br />
				</div>
			</div>
	  </p>
	</div>
	<div id="frag-10" class="rules_content">
		1. 公司所有应归档的文件、报表、资料、凭证、图表、胶卷、照片、音像制品、证书等物品一律由档案室统一保管，并办理相关交接手续，其他部门或个人不得私自占用、收管。交接办法为：交给方整理并提供物品，接收方清点、查验完毕，开据《    交接物品清单》，由办公室主任以及双方当事人签字，一式三份，双方当事人各执一份，交个人留存，接收方凭此单据作帐，清单本存根一份。 <br />
		2. 公司内部起草的文件应附有原稿及修改稿，拟稿人、核对人和签发人签字，过程为登记、缮印、分发和归档。 <br />
		3. 公司在经营活动中形成的档案材料（包括文件、资料、图纸、报表、凭证、胶卷、照片、录音带、录像带等）由项目负责人指定有关人员负责收集，整理后移交办公室归档；各项管理工作中形成的文件材料，由各公司按其业务范围指定人员负责收集，整理后移交办公室归档，并办理移交手续。 <br />
		4. 工程建设档案要与项目建设进程同步，建设过程原始材料的积累、整理、检查、验收、归档要规范，工程竣工后，应及时将工程建设项目竣工、验收的有关资料（包括扩初设计，施工图纸及会审纪要，竣工图和验收证书等）整理入册妥善保管，交由办公室接收归档。<br />
		5. 财务部门的发票、收据与凭证先行整理、登记、装箱，然后每年度一次性移交给办公室，封口上加盖公章，并由二人签字。财务发票、收据、凭证按国家有关规定要求期限保管。<br />
		6. 凡需查阅、借用、复印档案材料，须经办公室主任批准，并办理登记手续。<br />
		7. 档案管理人员，必须学习有关档案保管知识，严格遵守《保密法》，遵守保密纪律，并做好档案的防盗、防潮、防虫、防腐、防光等工作，确保档案安全、完整。 <br />
	</div>
	<div id="frag-11" class="rules_content">
	  <p>
		<b>（一）投资项目管理规定</b><br />
			1. 为公司引进项目者，不负责该项目的，给予利润的2%-5%的奖励；负责该项目的给予利润的5%-10%奖励。<br />
			2. 如引进项目出现亏损，按“谁引进、谁经办、谁负责”的原则，取消该项目引进人员和责任人的当年奖金，基本工资发一半；严重亏损的给予撤职，如本人有违法违纪的报司法机关处理。<br />
	  </p>
	  <p>
		<b>（二）经营管理规定</b><br />
			1. 任何企业负责人没有完成当年指标的，取消当年红包和奖金。<br />
			2. 对企业做出特别贡献的人员，由公司给予特别奖励。<br />
			3. 各公司利润超指标部分，给予领导班子奖励超额部分的10%-20%。<br />
			4. 集团下属各控股企业，工资、奖金、加班、冷饮费等要集团审批后发放。如工资有变动，要经过总经理室审批后发放。<br />
			5. 取消汽车借款，实行困难员工购房无息贷款，最高10万，年限5~8年，每年收回1~2万元。如非困难员工购房，按银行利息计收利息，2~4年内收回，最高额15万元。如超15万元，报集团经理室审批。<br />
			6. 实行工作差错责任制，各部门负责人及员工在工作中发生重大差错时，扣当月工资，并扣除当月奖金。<br />
	  </p>
	</div>
	<div id="frag-12" class="rules_content">
		1. 本条例运用于集团公司范围内所有职员。<br />
		2. 所有罚款由工会统一收取。<br />
		3. 集团公司下属归管企业参照执行。<br />
		4. 监事会、工会、经理室根据本规定组织有关人员不定期检查。<br />
		5. 各部门主要负责人向董事局汇报各项制度执行情况。<br />
		6. 本条例由温州金州集团有限公司经理室负责解释。<br />
		7. 本条例经职工代表大会，股东代表大会审议通过后生效。<br />
	</div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
